Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione -avvocati falsificazione di documenti contrabbando stupefacenti spaccio stupefacenti rivelazione di segreti delle società minacce, maltrattam... https://charliextofz.59bloggers.com/26957585/the-2-minute-rule-for-avvocato-riciclaggio-denaro-ragusa-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale